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贵州亚博app下载关于开展存量客户身份信息治理工作的公告

来源: 发布时间:2019年04月04日 浏览次数:

尊敬的客户:
    根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,为更好的向广大客户提供金融服务,避免因客户身份信息缺失、不完善导致客户账户有关功能被限制,我社将开展客户身份信息治理工作。现将有关事项公告如下:
    一、治理范围
    在贵州省为什么下载不了app信用社(含为什么下载不了app商业银行,下同)营业机构开立银行存款账户的个人和单位客户。由于原有身份证到期、遗失,联系电话缺失、换号等,重新办理身份证后未到银行更换预留证件信息,导致客户身份证、联系方式、居住地、姓名等信息发生了改变,客户开户时留存银行的信息与实际信息不一致。
    二、治理方式
    (一)个人客户。在贵州省为什么下载不了app信用社营业机构开立银行存款账户的个人客户,请携带本人最新有效身份证件前往我社就近营业网点办理客户信息变更登记,客户为未成年人或无民事行为能力人的,应出具合法的代理材料,由其监护人或合法代理人办理客户身份信息维护业务。
    (二)单位客户。在贵州省为什么下载不了app信用社营业机构开立银行存款账户的单位客户,根据实际情况携带注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程、董事会及高级管理层名单、股东名单及其持股数量(包括相关的投票权类型)、经办人身份证件等证明材料,前往其开户营业机构办理客户身份信息变更登记。
    三、变更登记
    即日起,请广大客户尽快前往贵州省为什么下载不了app信用社各营业机构办理客户身份信息变更登记。
    四、账户限制
    未办理客户信息变更登记的客户,我社将依据有关金融法律、法规,限制其账户ATM取现、手机银行和网上银行等交易功能(具体时间另行公告)。
    特此公告!

贵州省为什么下载不了app信用社联合社
                       2019年4月4日        

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